中天金融集團股份有限公司關于繼續推進重大資產重組事項的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重大風險提示

1.定金損失風險

2017年12月28日,中天金融集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第七屆董事會第74次會議,審議通過《關于公司簽訂收購股權〈框架協議的補充協議〉的議案》。《框架協議的補充協議》將《框架協議》約定的定金金額由10億元人民幣增加至70億元人民幣,同時,北京千禧世豪電子科技有限公司(以下簡稱“北京千禧世豪”)和北京中勝世紀科技有限公司(以下簡稱“北京中勝世紀”)將其合計持有的華夏人壽保險股份有限公司(以下簡稱“華夏人壽”)33.41%股份的表決權委托給公司行使,委托期限至中國保監會批準本次重大資產購買事項且相關工商變更登記完成之日或本次重大資產購買事項終止之日。根據《框架協議》及《框架協議的補充協議》的相關約定,如因北京千禧世豪或北京中勝世紀的原因導致本次重大資產購買事項無法達成,則北京千禧世豪以及北京中勝世紀將本次重大資產購買事項約定的定金雙倍返還給公司;如因公司原因導致本次重大資產購買事項無法達成,則本次重大資產購買事項定金將不予退還;如因不可歸咎于各方的原因致使本次重大資產購買事項無法達成,則本次重大資產購買事項定金將退還給公司。因此,在公司與北京千禧世豪、北京中勝世紀達成有關本次交易的正式協議前,除公司、北京千禧世豪、北京中勝世紀一致同意解除或終止《框架協議》及《框架協議的補充協議》外,如公司單方面解除或終止《框架協議》及《框架協議的補充協議》導致本次交易未能達成,則公司將面臨損失定金的風險。截至目前,公司已依據協議及雙方協商的時間及交易進程支付了定金70億元。敬請廣大投資者高度關注。

2.交易事項不確定性風險

(1)上述重大資產購買事項尚未簽署正式的轉讓合同或協議,具體交易事項尚存在不確定性。

(2)上述重大資產購買事項尚需公司董事會、股東大會的審批,并履行交易對方內部決策/審批流程以及國有資產主管部門審批程序,審批結果尚存在不確定性,敬請廣大投資者關注。

(3)本次交易需符合法律法規及重大資產重組的相關規定且須通過保險監管部門的行政審批。鑒于本次重組方案重大,涉及事項較多,公司與交易對方雖已達成初步交易方案,但仍處于與相關監管部門就方案所涉及重大事項進行匯報、溝通、咨詢和細化的階段,尚未形成最終方案,未進入實質性審批程序。最終方案能否獲得行業監管部門的行政審核批準存在不確定性,敬請廣大投資者關注。

3.公司業務轉型風險

本次重大資產購買事項完成后,公司主營業務將發生重大調整。

4.監管部門審批風險

(1)本次重大資產購買事項需經保險監管部門審批,審批結果尚存在不確定性。

(2)若本次重大資產購買事項獲批,公司還將依據保險監管部門的相關要求,調整公司相關金融類資產的股權結構。

中天金融集團股份有限公司因籌劃重大資產重組事項,經公司申請,公司股票“中天金融(000540)”自2017年8月21日起停牌。停牌期間,公司已根據相關事項進展情況,嚴格遵守有關法律、法規規定履行信息披露義務,至少每五個交易日發布一次重大資產重組進展公告。

截至目前,公司以現金方式購買華夏人壽21%一25%股份的重大資產重組事項尚在進程中,尚未形成最終方案。經公司向深圳證券交易所申請,公司股票于2019年1月2日開市起復牌。復牌后,公司將繼續推進本次重大資產重組事項。具體內容詳見2018年12月29日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》以及巨潮資訊網()《關于股票復牌且繼續推進重大資產重組事項的公告》(公告編號:臨2018-149)。

一、本次籌劃的重大資產重組基本情況

公司或公司指定的控股子公司擬以現金方式收購北京千禧世豪和北京中勝世紀合計持有的華夏人壽21%一25%的股權。本次標的股權交易定價不超過310億元人民幣,最終交易價格以交易各方共同認可的具有證券業務資質的審計、評估/估值機構進行審計、評估/估值后出具的標的股權在評估/估值基準日資產評估/估值報告結果為基礎協商確定。截至目前,公司已依據協議及雙方協商的時間及交易進程支付了定金70億元。

本次重大資產重組的基本情況詳見2018年12月29日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》以及巨潮資訊網()《關于股票復牌且繼續推進重大資產重組事項的公告》(公告編號:臨2018-149)。

二、停牌期間進展情況

注:以上公告具體內容詳見《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》以及巨潮資訊網()公司相關公告。

三、復牌后重大資產重組主要進展情況

文章來源:新金融投資資訊網
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