廈門一小伙開發投資軟件 非法“吸金”126萬被捕

  臺海網7月14日訊(海峽導報記者 陳捷 通訊員 高錦娜)非法吸收公眾存款高達126萬余元,該當何罪?近日,犯罪嫌疑人高某因涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被集美區人民檢察院批準逮捕。

  高某是二十出頭的年輕小伙,他在廈門開了一家投資理財公司,未經國家金融管理部門的批準,以承諾支付高額利息和隨時可以提現本金的方式,通過網絡媒介(微信朋友圈等)、“口口相傳”等途徑,向社會公開宣傳,吸收社會不特定對象的資金。后因資金鏈斷裂,便虛構投資項目,騙取投資款,用于出國跑路費用。

  從2017年8月起,高某為了獲取更高的投資效益,便向他人借款用于投資,并向投資者支付高額利息。為了便于投資者充值、提現、查詢余額和計算利息等,2018年5月高某委托某公司開發了“宏利寶”APP這款投資軟件,并通過微信朋友圈宣傳推廣,承諾投資1萬元每日獲取6.66元利息,吸收不特定投資者在該平臺注冊投資。

  2018年7月,高某的投資資金運轉斷裂,很多投資者逼其還錢,高某怕鬧出事情,便想出國躲避。但因手中的存款不多,高某便虛構“肥哥東北烤肉”投資項目,騙了一投資者8萬元。收到錢后,高某便關閉聯系電話逃匿。被騙者聯系不上高某后,便報了警。

  經審查,“宏利寶”APP自2018年5月18日上線運行至2018年7月10日期間,該平臺吸引多名投資者注冊投資,吸收投資資金高達126萬余元。

  辦案檢察官介紹,犯罪嫌疑人高某吸收的資金主要用于資金拆借,并非用于生產經營,其行為違反國家金融管理法律規定,未經有關部門依法批準,向社會公開宣傳,承諾在一定期限內以利息給付回報,非法向社會不特定對象變相吸收資金達人民幣126萬余元,數額巨大,根據《中華人民共和國刑法》相關規定,其行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。同時,高某以非法占有為目的,采用虛構事實、隱瞞真相的方法,騙取他人現金8萬元,數額較大,還涉嫌詐騙罪。

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責任編輯:黃榮亮

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